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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de Industrial Gradhermetic, S.A. (la “Sociedad”) en Terrassa en la calle Major, 40, entresuelo B, el próximo día 25 de mayo de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el próximo día 26 de mayo de 2017 en segunda convocatoria, bajo el siguiente  


ORDEN DEL DÍA
 

Primero.-
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y su informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, junto con el informe de auditoría.
 

Segundo.-
Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
 

Tercero.-
Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2016.
 

Cuarto.-
Nombramiento de auditor.
 

Quinto.-
Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, por compraventa, de acciones propias de la Sociedad, en régimen de autocartera, hasta los límites y de conformidad con lo que establece el artículo 146 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley”).
 

Sexto.-
Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
 

Séptimo.-
Ruegos y preguntas.
 

Octavo.-
Delegación para protocolización de los acuerdos para su inscripción registral.
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las cuentas anuales como al informe de gestión y auditoría, así como demás documentación legal relativa a la junta general.  

Asimismo, el Consejo acuerda requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta General Ordinaria.
 

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de mayo de 2017, en el lugar y hora anteriormente señalados.
 

En Terrassa, 24 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.